Dahabshiil forex bureau quénia

Dahabshiil fechado para o financiamento do terrorismo - News-Quênia.
Dahabshiil fechado para o financiamento do terrorismo - News-Quênia.
O governo suspendeu a licença da empresa de transferência de dinheiro Dahabshiil e outras 12 empresas que oferecem serviços de transferência de dinheiro e Forex que são usados ​​principalmente pelos somalis. Os 13 são suspeitos de financiar o grupo terrorista Al Shabaab e seu te.
Dahabshiil está entre 86 empresas e indivíduos cujas contas bancárias foram congeladas por estarem associadas a atividades relacionadas a terrorismo e pirataria. Através da ordem bancária número 3 de 2015, o governo queniano ordenou que todos os bancos e instituições de microfinanças negassem serviços financeiros aos 86 e arquivassem seus relatórios de transação com o banco central dentro de 48 horas.
Abaixo está uma lista de todas as empresas de transferência de dinheiro que foram encerradas:
Amal transferência de dinheiro expresso Ltd Amana transferência de dinheiro limitada transferência de dinheiro Bakaal expresso Ltd transferência de dinheiro Continental Ltd transferência de dinheiro Dahabshill Limited Flex transferência de dinheiro limitada Hodan Global Money Remessa e Exchange Limited Iftin Express Money Transfer Limited Transferência de dinheiro Juba Express Limited Transferência de dinheiro Kaah Express Transferência de dinheiro Kendy Transferência limitada do dinheiro de Tawakal Limitada remessa do dinheiro da troca dos UAE limitada.
Todos os 13 departamentos de Forex e hawalas acima foram acusados ​​de financiar o terrorismo. Citando o produto do crime e do ato de lavagem de dinheiro de 2009, o governo queniano disse que as informações obtidas sobre as 13 instituições tornam seus negócios injustificáveis ​​porque são acusadas de ajudar crimes econômicos e atividades terroristas. Fonte: notícias do Quênia.

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Quênia Dahabshiil - Organizações protestam contra inclusão na lista negra de terroristas.
Quênia Dahabshiil - Organizações protestam contra inclusão na lista negra de terroristas.
NAIROBI, Quênia, 8 de abril - ndash; Um boletim informativo que listou 85 empresas com suspeita de ligações com o terrorismo causou polêmica com algumas das pessoas mencionadas negando qualquer envolvimento em atividades relacionadas ao terrorismo.
O diretor executivo da Associação de Remessas do Quênia, Anthony Wachira, disse em uma entrevista coletiva em Nairóbi que 13 das empresas de transferência de dinheiro listadas no Diário do Quênia foram devidamente licenciadas pelo Banco Central do Quênia (CBK) e pela associação.
"Se você olhar para essa lista, é triste que as entidades licenciadas sejam colocadas juntas com suspeitos de terrorismo", ele reclamou.
A lista tinha nomes de agências de câmbio, empresas de ônibus e indivíduos.
De acordo com Wachira, os 13 Escritórios Forex que são reconhecidos por sua organização não deveriam ter sido classificados com outros na lista; "a lista é composta de indivíduos e Hawalas e outras entidades. Não tenho ideia de como o nosso caso está chegando".
No entanto, ele destacou a Sky Forex Limited, que ele disse que não era afiliado à sua associação e também pelo CBK.
Wachira pediu às autoridades que dessem tempo aos proprietários do escritório para que continuassem operando seus negócios enquanto continuavam com suas investigações devido a supostas ligações com o terrorismo.
"Eu só pediria ao regulador e ao mecanismo de segurança para providenciar um período de investigação onde eles deveriam permitir que eles operassem quando estivessem fazendo as investigações", ele insistiu.
A maioria das agências de câmbio que apareceram no boletim informativo permaneceram fechadas na quarta-feira com avisos por escrito de que retomariam suas operações em breve.
LEIA: Forex Bureaus fechar após a diretiva do governo.
Em Mombaça, dois grupos de lobistas de direitos humanos - Haki Africa e Muslims for Human Rights (MUHURI) também protestaram contra sua aparição na lista ligada ao terrorismo.
Confirmando que suas contas estavam entre as congeladas pelo governo, eles negaram ter qualquer ligação com atividades relacionadas ao terror.
O Diretor Executivo da Haki Africa, Hussein Khalid, e o Diretor Executivo da MUHURI, Hassan Abdille, disseram que seu trabalho envolveu a promoção de uma boa parceria entre o governo e as comunidades.
"Podemos confirmar com certeza que essas alegações não são de forma alguma verdadeiras. É até risível que alguém associe nossas atividades a esse tipo de alegações. Nosso trabalho sempre foi trabalhar com as comunidades e o governo para promover parcerias", alegou Khalid. .
Na manhã de quarta-feira, o secretário-geral do Tesouro Nacional, Kamau Thugge, disse que a decisão do governo de congelar as contas das 85 empresas estava de acordo com as leis locais e internacionais.
Ele explicou que também foi orientado pela Resolução do Conselho de Segurança da ONU, que promove o compromisso de combater o financiamento de atividades terroristas.
"As ações que foram tomadas ontem (terça-feira) são totalmente consistentes com as leis internacionais e nacionais e especialmente com a Resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o financiamento do terrorismo, claro, com nossa lei sobre Prevenção ao Terrorismo. lista de entidades e pessoas que podem ter facilitado os laços de terrorismo ”, disse Thugge.
Ele disse que uma investigação será realizada para mais ações a serem tomadas, sobre os envolvidos no financiamento do terrorismo, especialmente o frio ataque terrorista de Garissa que deixou 148 mortos.
Em uma nota na terça-feira, as empresas desistiram até a noite de quarta-feira para explicar suas entidades.

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A Bolsa de Valores do Ruanda (RSE), sediada na cidade de Kigali, é a principal bolsa de valores de Ruanda. Foi fundada em janeiro de 2011 e está operando sob a jurisdição do Conselho Consultivo de Mercados de Capitais de Ruanda (CMAC), que por sua vez reporta ao Banco Nacional o.
DAHABSHIIL Forex Bureau - Kigali.
Dahabshiil é o maior negócio de transferência de dinheiro Africano com 24.000 agências e filiais em todo o mundo e tem uma agência forex no centro de Kigali. Serviços em Dahabshill em Kigali incluem troca de dinheiro e transferência de dinheiro em todo o mundo. Tem um w online.

Dahabshiil Forex Bureau Uganda.
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Dahabshiil é o maior negócio de transferência de dinheiro africano com 24.000 agências e filiais em todo o mundo. Seu sistema de transferência de dinheiro online pode estar muito distante dos serviços manuais que Dahabshiil empregou na década de 1970, mas continua sendo um negócio comprometido com seus valores originais de confiança, confiabilidade, integridade e foco no cliente. Além de atender clientes individuais, a Dahabshiil oferece serviços de transferência de dinheiro e serviços bancários para empresas locais, organizações humanitárias e de desenvolvimento internacional, incluindo as Nações Unidas, Save the Children, Oxfam e Care International. As agências internacionais descrevem os serviços de Dahabshiil como “a única opção segura e eficiente para transferir fundos para projetos”. Em reconhecimento aos serviços excepcionais que Dahabshiil fornece a seus clientes, a Associação Internacional de Redes de Transferência de Dinheiro (IAMTN), sob a presidência de Lord Lamont, ex-chanceler do Exchequer, concedeu ao CEO de Dahabshiil o prêmio de melhor gestor do ano em 2008 .